Sindelfingen, den 7. März 2022

Ad-hoc-Meldung

- RCM Beteiligungs AG erzielt im Geschäftsjahr 2021 einen Konzerngewinn vor Steuern (HGB, testiert) in Höhe von 2,69 Mio. Euro (Vorjahr 4,09 Mio. Euro), Nach-Steuer-Ergebnis im Konzern 2,47 Mio. Euro (Vorjahr 3,06 Mio. Euro)

- Konzernweit erfolgreiches Finanz- und Beteiligungsgeschäft in 2021

- Unveränderte Dividendenzahlung in Höhe von EUR 0,07 pro Aktie vorgesehen

- Gewinnbeitrag aus Immobilientransaktion mit einem Umsatzvolumen von 6,65 Mio. soll noch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bilanzwirksam werden

- Auswirkungen der Ukraine-Krise auf das laufende Geschäftsjahr zurzeit nicht vollumfänglich absehbar

Mit einem auch ohne wesentliche Ergebnisbeiträge aus dem Immobilientransaktionsgeschäft erreichten Konzerngewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,69 Mio. Euro (Vorjahr 4,09 Mio. Euro) untermauert die RCM Beteiligungs AG die den vergangenen Jahren erreichten Fortschritte ihrer operativen Geschäftstätigkeit. Während das Geschäftsergebnis des Vorjahres noch durch Gewinnbeiträge aus Immobilientransaktionserlösen in Höhe von mehr als 5,4 Mio. geprägt war, trugen im Geschäftsjahr 2021 Gewinne aus Immobilienverkäufen nur im geringen Umfang von 0,3 Mio. Euro zu dem erzielten Jahresgewinn bei. Der Konzerngewinn nach Steuern erreichte zum 31.12.2021 2,47 Mio. Euro (Vorjahr 3,06 Mio. Euro).

Die RCM Beteiligungs AG hat den Fokus ihrer Immobiliengeschäftstätigkeit in 2021 vor allem auf die gezielte Weiterentwicklung ihrer Immobilienprojekte gelegt. Einhergehend mit den Entwicklungsfortschritten konnten die Verkaufsverhandlungen für das in dem Konzernunternehmen SM Domestic Property AG angesiedelte Logistikprojekt in Deizisau noch im Geschäftsjahr 2021 aufgenommen werden, die Beurkundung dieser 6,65 Mio. Euro umfassenden Transaktion ist im laufenden Geschäftsjahr erfolgt. Der Gewinnbeitrag aus dieser Transaktion soll noch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bilanzwirksam werden.

Das Konzernumsatzvolumen stellte sich im Geschäftsjahr 2021 auf 3,55 Mio. Euro (Vorjahr 16,83 Mio. Euro). Die aus dem Verkauf von Grundstücken erzielten Umsatzerlöse in Höhe von 0,73 Mio. Euro (Vorjahr 12,65 Mio. Euro) wurden durch die Veräußerung einiger aus früheren Projektentwicklungen verbliebener Restanten generiert. Die Erträge aus der Vermietung eigener Bestände erreichten 1,45 Mio. Euro (Vorjahr 1,64 Mio. Euro). Erträge aus anderen Lieferungen und Leistungen wurden in Höhe von 1,36 Mio. Euro (Vorjahr 2,54 Mio. Euro) vereinnahmt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (bereinigt um Aufwendungen aus dem Finanzgeschäft) reduzierten sich konzernweit um ca. 9% auf nun noch 1,04 Mio. Euro (Vorjahr 1,14 Mio. Euro). Rückläufig lagen im gesamten Konzern auch die Personalkosten, die sich im Geschäftsjahr 2021 auf nun 1,62 Mio. Euro (Vorjahr 1,65 Mio.) verminderten. Dem deutlich reduzierten Zinsaufwand in Höhe von 0,62 Mio. Euro (Vorjahr 0,73 Mio. Euro) standen konzernweite Erträge aus Zins- und Dividendeneinnahmen in Höhe von 0,75 Mio. Euro (Vorjahr 0,99 Mio. Euro) gegenüber, sodass erneut ein positiver Zinssaldo in Höhe von 0,13 Mio. Euro (Vorjahr 0,26 Mio. Euro) ausgewiesen werden konnte.

Erfolgreiches Finanz- und Beteiligungsgeschäft
Die RCM Beteiligungs AG freut sich über ein im Geschäftsjahr 2021 konzernweit erfolgreich verlaufenes Finanz- und Beteiligungsgeschäft, wobei nicht nur Beteiligungsgewinne realisiert wurden, sondern auch neue Beteiligungen eingegangen wurden. So hat die RCM Beteiligungs AG in 2021 ihre seit dem Jahr 2019 konzernweit bestehende Beteiligung an der Transsiberian Gold Plc. unter Realisierung eines Gewinns in Höhe von ca. 1,9 Mio. Euro (einschließlich Ad-Equity-Bewertung) komplett aufgelöst. Die Gesellschaft hat ihr konzernweites Beteiligungsportfolio im Geschäftsjahr 2021 gleichzeitig um einige neue interessante Beteiligungen erweitert.

Im gesamten Finanz- und Beteiligungsgeschäft hat die RCM Beteiligungs AG einen Gewinn in Höhe von 3,37 Mio. (Vorjahr - 0,30 Mio. Euro) erzielt. Eine Risikovorsorge auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens war im Vergleich zum Vorjahr nur in einem deutlich verminderten Umfang, nämlich in Höhe von 0,43 Mio. Euro (Vorjahr 1,56 Mio. Euro) zu bilden. Die im Vorjahr gebildete Risikovorsorge konnte in 2021 nun zu einem Teil von 0,22 Mio. Euro wieder aufgelöst werden.

Deutlich verminderte Steuerbelastung in 2021
Die konzernweiten Einkommen- und Ertragssteuern reduzierten sich im Geschäftsjahr 2021 erfreulicherweise auf nun nur noch 0,21 Mio. Euro. Im Vorjahr lag die steuerliche Belastung im gesamten Konzern dagegen noch bei 1,02 Mio. Euro. Als Konzernergebnis nach Steuern weist die RCM Beteiligungs AG damit für das Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn von 2,47 Mio. Euro (Vorjahr 3,06 Mio. Euro) aus, der Konzernjahresgewinn nach Gewinnanteilen Dritter erreicht ähnlich wie im Vorjahr 2,09 Mio. Euro (Vorjahr 2,22 Mio. Euro).

Unveränderte Dividendenzahlung in Höhe von EUR 0,07 pro Aktie vorgesehen
Nachdem die Gesellschaft im vergangenen Jahr die Dividende auf EUR 0,07 erhöht hatte, plant die RCM Beteiligungs AG erneut die Zahlung einer Dividende gleicher Höhe. Die Dividendenzahlung wird wie schon in den Vorjahren aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG geleistet. Für inländische Aktionäre unterliegt die Dividende dadurch nicht der Abgeltungssteuer. Gleichzeitig wird die RCM Beteiligungs AG ihr seit dem Jahr 2017 laufendes Aktienrückprogramm auch zukünftig im Rahmen der Beschlusslage der Hauptversammlung der Gesellschaft fortsetzen.

RCM Einzelgesellschaft erzielt Jahresgewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,01 Mio. Euro (Vorjahr 2,84 Mio. Euro).
Ähnlich wie der gesamte Konzern hat die Einzelgesellschaft ihr erneut erfreuliches Geschäftsergebnis des Jahres 2021, das mit einem Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von zwei Mio. Euro abgeschlossen wurde, ohne Gewinnbeiträge aus der Immobilientransaktionstätigkeit erreicht. Im Vorjahr waren der Gesellschaft aus Immobilienverkaufstransaktionen Gewinnbeiträge in Höhe von 3,90 Mio. Euro zugeflossen.

Aus dem erfolgreich verlaufenen Finanzgeschäft wurde ein mit den Aufwendungen saldierter Gewinn in Höhe von 1,33 Mio. Euro (Vorjahr - 0,26 Mio. Euro) vereinnahmt. Auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens war eine Risikovorsorge nur noch in Höhe von 0,24 Mio. Euro vorzunehmen. Von der im Vorjahr in Höhe von 1,31 Mio. Euro dotierten Risikovorsorgeposition konnten im laufenden Geschäftsjahr im Einklang mit der Entwicklung der Kapital- und Devisenmärkte 0,17 Mio. wieder aufgelöst werden. Wie schon im Vorjahr wurde auch in der Einzelgesellschaft wieder ein positiver Zinssaldo (einschließlich Einnahmen aus Dividenden) in Höhe von 0,25 Mio. Euro (Vorjahr 0,36 Mio. Euro) erzielt. Die auf 0,92 Mio. Euro (Vorjahr 0,80 Mio. Euro) gestiegenen Erträge aus Beteiligungen sind hierin noch nicht enthalten.

Auswirkungen des Angriffs Russland auf die Ukraine auf das laufende Geschäftsjahr derzeit nicht vollumfänglich abschätzbar
In Folge des Angriffs Russlands auf die Ukraine sowie der damit verbundenen gegen Russland ausgesprochenen Sanktionen ist es an den internationalen Kapitalmärkten zu erheblichen Kursrückgängen gekommen. Zusätzlich ist der russische Rubel an den internationalen Devisenmärkten massiv unter Druck geraten. Diese Kursrückgänge betreffen auch die von der RCM Beteiligungs AG konzernweit gehaltenen Wertpapierbestände. Aktuell kommt es aufgrund dieser Entwicklung in Bezug auf das gesamte konzernweite Wertpapierportfolio der RCM Beteiligungs AG zu nicht realisierten Wertpapierkursverlusten in Höhe von ca. 3,5 Mio. Euro sowie zu nicht realisierten Devisenkursverlusten in Höhe von ca. 0,66 Mio. Euro. Die im Bestand befindliche Aktien russischer Emittenten, die einen bilanziellen Ansatz von ca. 1,7 Mio. Euro ausmachen, wurden dabei als komplett wertlos betrachtet. Die RCM Beteiligungs AG geht derzeit allerdings davon aus, dass ein vollständiger Wertverlust nicht einer realistischen Bewertung der Aktien dieser Unternehmen entspricht.

Im Konzernwertpapierportfolio ferner im Volumen von ca. 2,3 Mio. Euro gehaltene russische Staats- und Unternehmensanleihen wurden zu den aktuellen Börsenkursen, die jedoch nur von einem geringen Umsatzvolumen begleitet sind, bewertet. Die letzte Zinszahlung auf eine russische Staatsanleihe erfolgte unbeeinflusst von den aktuellen Entwicklungen am 24. bzw. 28. Februar 2022.

Die Währungsrelation EUR/RUB wurde zu dem aktuellen Kurs von 144 Rubel pro Euro zugrunde gelegt. Die vorstehend genannten derzeitigen Wertpapierkursverluste schließen die übrigen im Konzernportfolio gehaltenen Wertpapierpositionen ein.

Inwieweit die Belastungen der Kapital- und Devisenmärkte durch die Russland/Ukraine-Krise anhalten werden, ist derzeit aus Sicht der RCM Beteiligungs AG nicht absehbar. Die Gesellschaft geht jedoch davon aus, dass sie einen Teil der auf das konzernweite Wertpapierportfolio notwendigen Risikovorsorge durch die Realisierung stiller Reserven auf das Konzernbeteiligungsportfolio ausgleichen kann. In welcher Höhe das Konzernjahresergebnis sowie das Jahresergebnis der Einzelgesellschaft des laufenden Geschäftsjahres durch die Auswirkungen dieser Krise letztlich belastet werden wird, kann angesichts der aktuell extrem großen Unsicherheit in Bezug auf die weitere Entwicklung der Ukraine-Krise sowie damit verbunden der Kapital- und Devisenmärkte nicht abgeschätzt werden.

RCM Beteiligungs AG
Der Vorstand

Über die RCM Beteiligungs AG:
Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital AG und die SM Domestic Property AG. Regional fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf die Region Dresden. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra gehandelt (WKN A1RFMY).

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Reinhard Voss
Vorstand
RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Tel.: 07031-4690964
mobil: 0172-4892740
reinhard.voss@rcm-ag.de

Disclaimer:
Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

Impressum:
RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
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HRB-Nr. 245448 AG Stuttgart
Steuer-Nr. 56465 01554, Finanzamt Böblingen
www.rcm-ag.de, info@rcm-ag.de
Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Reinhard Voss,
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Steinbrenner

Sindelfingen, den 01. März 2021
Ad-hoc-Meldung

RCM Beteiligungs AG: Konzerngewinn vor Steuern (HGB, testiert) erreicht in 2020 nach starkem Schlussquartal erneut mehr als 4 Mio. Euro, Dividendenerhöhung auf EUR 0,07 pro Aktie vorgesehen

- Konzern-EBT in 2020 4,09 Mio. Euro (Vorjahr 4,35 Mio. Euro)

- Dividendenerhöhung um ca. 17% auf EUR 0,07 pro Aktie

- Umfangreiche Liquiditätsausstattung im Konzern ermöglicht breite Investitionsspielräume

- Aufgrund eines aktiven Mietmanagement kaum Mietausfälle durch Corona-Krise

Die RCM Beteiligungs AG freut sich, dass es ihr nach einem starken Schlussquartal auch in einem von den Auswirkungen der Corona-Krise mitgeprägten Geschäftsjahr 2020 gelungen ist, wiederum einen Konzernjahresgewinn vor Steuern von mehr als vier Mio. Euro zu erwirtschaften. Nach dem kräftigen Anstieg im Vorjahr erzielte die RCM in 2020 einen Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 4,09 Mio. Euro (Vorjahr 4,35 Mio. Euro). Das Konzernergebnis nach Steuern (vor Anteilen Dritter) stellte sich zum 31.12.2020 auf 3,06 Mio. Euro (Vorjahr 3,61 Mio. Euro).

Dividendenerhöhung unterstreicht konzernweit erfreuliche Geschäftsentwicklung, Aktienrückkaufsprogramm wird planmäßig fortgesetzt

Die RCM Beteiligungs AG plant, die Aktionäre der Gesellschaft an ihrer konzernweiten erfreulichen Geschäftsentwicklung mit einer Erhöhung der Dividende auf nun EUR 0,07 (bisher EUR 0,06) pro Aktie, dies entspricht einer Steigerung um ca. 17%, teilhaben zu lassen. Die Dividendenzahlung wird wie schon in den Vorjahren aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG geleistet. Für inländische Aktionäre unterliegt die Dividende dadurch nicht der Abgeltungssteuer.

Die RCM Beteiligungs AG wird gleichzeitig ihr seit dem Jahr 2017 laufendes Aktienrückprogramm, in dessen Rahmen bisher bereits mehr als 500.000 Eigene Aktien zurückgekauft worden sind (weitere ca. 1,26 Mio. Eigene Aktien wurden seit 2017 zusätzlich außerbörslich erworben), auch zukünftig im Rahmen der Beschlusslage der Hauptversammlung der Gesellschaft fortsetzen.

Kaum Mietausfälle durch Auswirkungen der Corona-Krise

Die Konzernumsatzerlöse lagen in 2020 bei 16,83 Mio. Euro (Vorjahr 21,12 Mio. Euro), hiervon entfielen 12,65 Mio. Euro (Vorjahr 18,48 Mio. Euro) auf das Immobilientransaktionsgeschäft. Die Netto-Kaltmieterlöse erreichten ähnlich wie im Vorjahr ca. 1,64 Mio. (Vorjahr 1,66 Mio. Euro). Die RCM Beteiligungs AG freut sich sehr, dass es ihr aufgrund eines aktiven Mietmanagements, im Rahmen dessen frühzeitig Gespräche mit von der Corona-Krise möglicherweise betroffenen Mietern aufgenommen wurden, gelungen ist, Corona-bedingte Mietausfälle weitgehend zu vermeiden.

Die um die Aufwendungen aus Finanzgeschäften bereinigten konzernweiten sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten im Geschäftsjahr 2020 erneut nun um mehr als 11 % auf nun noch 1,14 Mio. Euro (Vorjahr 1,28 Mio. Euro) reduziert werden. Die Vergleichszahl des Vorjahres wurde dabei um die in 2019 im Zusammenhang mit der Neuprojektierung eines Immobilienprojektes vorgenommene einmaligen Risikovorsorge in Höhe von 0,52 Mio. Euro bereinigt. Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Krise auf die im Geschäftsjahr 2020 sehr volatilen Devisen- und Kapitalmärkte hat die RCM Beteiligungs AG die konzernweite Risikovorsorge im Bereich ihrer Finanzanlagen mit 1,56 Mio. Euro dotiert, wobei eine Abschreibung der betroffenen Positionen auf den jeweils niedrigeren beizulegenden Wert erfolgte. Wie schon im Vorjahr erreicht die Gesellschaft auch in 2020 einen nun nochmals leicht erhöhten positiven Saldo aus gezahlten bzw. erhaltenen Zinsen und Dividenden in Höhe von 0,26 Mio. Euro (Vorjahr 0,25 Mio. Euro).

Abbau der Verbindlichkeiten und konsequente Verschlankung der Bilanzstrukturen führen konzernübergreifend zu nochmals erhöhten Eigenkapitalquoten

Die Konzerneigenkapitalquote hat sich im Geschäftsjahr 2020 weiter auf 52,6% (Vorjahr 50,4%) erhöht. In den größten Einzelgesellschaften des Konzerns liegen die Eigenkapitalrelation mit bis zu 85 % nochmals über dieser bereits überdurchschnittlich guten Konzernkennziffer. Die konzernweiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden im Verlauf des Geschäftsjahres 2020 um ca. 1,78 Mio. Euro auf nun noch 19,38 Mio. Euro (Vorjahr 21,16 Mio. Euro reduziert. Gleichzeitig haben sich die liquiden Mittel des Konzerns um mehr als vier Mio. Euro auf nun 5,85 Mio. Euro (Vorjahr 1,67 Mio. Euro) erhöht. Ihre umfangreiche Eigenmittel- und Liquiditätsausstattung eröffnet der RCM einen breiten strategischen Spielraum, um auch zukünftig jederzeit kurzfristig auf neue Investitionschancen reagieren zu können.

Weitere gezielte Investitionen im Immobilienbereich vorgesehen

Im Immobilienbereich legt die RCM ihren Fokus dabei verstärkt auf attraktive Gewerbeimmobilien, die gezielt weiterentwickelt werden können. Wertsteigerungspotenzial sieht die RCM Beteiligungs AG dabei vor allem bei solchen Immobilien, bei denen sich attraktive Entwicklungschancen bieten, die durch Umsetzung individuell zugeschnittener Nutzungskonzepte realisiert werden können. Für Investments in Gewerbeimmobilien, die der Gastronomie oder dem Einzelhandelsgewerbe zuzurechnen sind, sind diese Voraussetzungen aus Sicht der RCM Beteiligungs AG zurzeit nicht gegeben, weswegen diese Immobilien nicht dem aktuellen Investitionsprofil der RCM Beteiligungs AG entsprechen.

Zur Verstärkung des Immobilienengagements am Standort Dresden wurde diesem Investitionsansatz folgend bereits in 2020 im Konzern ein ca. 4.400 m² Fläche umfassendes Gewerbeobjekt neu erworben, für das zurzeit ein angepasstes Nutzungskonzept entwickelt wird. Dieses Immobilienprojekt gehört zu einem ganzen Bündel von im Konzern derzeit intensiv vorangetriebenen Immobilien- sowie Beteiligungsprojekten, deren Realisierung und vor allem deren Zeitpunkt die zukünftige Ergebnisentwicklung des Konzerns sowie seiner Einzelgesellschaften wesentlich bestimmen werden.

RCM Einzelgesellschaft mit kräftiger Gewinnsteigerung

Wie der gesamte Konzern blickt auch die Einzelgesellschaft der RCM Beteiligungs AG auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Mit einem Gewinn in Höhe von 2,84 Mio. Euro (EBT) wurde das Ergebnis des Vorjahres (1,26 Mio. Euro) um mehr als 1,5 Mio. Euro übertroffen. In diesem Ergebnis ist eine Risikovorsorge, die aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise im Bereich der Finanzanlagen in Höhe von 1,31 Mio. Euro vorsorglich gebildet wurde, bereits enthalten. Bereinigt um die Aufwendungen aus Finanzgeschäften lagen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft bei 0,64 Mio. Euro (Vorjahr 0,58 Mio. Euro) reduziert. Der schon im Vorjahr positive Zinssaldo der Einzelgesellschaft wurde einschl. Dividenden weiter auf nun + TEUR 345 (Vorjahr + TEUR 297) gesteigert. Die um TEUR 118 auf nun TEUR 804 (Vorjahr TEUR 685) gestiegenen Erträge aus Beteiligungen sind hierin noch nicht enthalten.

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Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

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• Konzerntochterunternehmen der RCM Beteiligungs AG veräußert Wohn- und Geschäftshauskomplex mit einem Volumen von 9,8  Mio. Euro, kaufvertragliche Abwicklung für 2019 vorgesehen

• Konzerngewinn für 2019 bereits jetzt höher als im Gesamtjahr 2018 erwartet

Sindelfingen, den 16. Mai 2018
Ad-hoc-Meldung

RCM Beteiligungs AG erwirbt weitere eigene Aktien und beschließt den Einzug von nunmehr insgesamt 700.000 eigenen Aktien

Die RCM Beteiligungs AG hat heute unter Ausnutzung der von der Hauptversammlung der Gesellschaft erteilten Ermächtigung von einem institutionellen Investor 377.778 eigene Aktien zum Preis von EUR 2,11 pro Aktie erworben.

Die Gesellschaft hat in diesem Zusammenhang beschlossen, den bereits gemeldeten Beschluss zum Einzug eigener Aktien um 400.000 Stück auf nunmehr 700.000 Stück auszuweiten. Der Einzug dieser 700.000 eigenen Aktien wird umgehend vollzogen.

Das derzeit laufende Aktienrückkaufprogramm wird planmäßig fortgesetzt, wobei der am 6.7.2018 stattfindenden Hauptversammlung der Gesellschaft vorgeschlagen werden soll, den Vorstand erneut und dann mit Wirkung bis zum 5.7.2023 zum Rückkauf eigener Aktien in der gesetzlich maximal zulässigen Höhe zu ermächtigen.

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Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital AG, die SM Beteiligungs AG und die SM Domestic Property AG. Regional fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf die Region Dresden. Das Portfolio des Konzerns umfasst zurzeit ca. 36.500 m² Fläche. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf ca. 19,4 Mio. Euro, das EBT (Gewinn vor Steuern) erreichte zum 31.12.2017 2,1 Mio. Euro. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra gehandelt (WKN A1RFMY).

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Sindelfingen, den 14. Mai 2018
Ad-hoc-Meldung

RCM Beteiligungs AG mit angekündigtem Gewinnsprung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018

Nach der erfolgreichen Abwicklung der im Schlussquartal 2017 konzernweit abgeschlossenen Immobilientransaktionen hat die RCM Beteiligungs AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 einen Konzerngewinn vor Steuern (HGB, nicht testiert) in Höhe von 2,33 Mio. Euro (Vorjahresquartal 0,39 Mio. Euro) erzielt.

Zu dieser erfreulichen Geschäftsentwicklung hat auch eine bereits im ersten Quartal 2018 und damit früher als vorgesehen beendete Abwicklung einer weiteren Immobilientransaktion beigetragen.

Entsprechend der steuerlichen Situation der einzelnen Konzerngesellschaften war im ersten Quartal 2018 einhergehend mit der anziehenden Konzerngewinnentwicklung konzernweit eine Steuerposition in Höhe von 0,81 Mio. Euro (0,08 Mio. Euro) zu bilden. Nach Steuern wird das Konzernergebnis nach den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres damit in Höhe von 1,53 Mio. Euro (Vorjahresquartal 0,31 Mio. Euro) ausgewiesen. Durch den für das laufende Geschäftsjahr angekündigten Abschluss von Gewinnabführungsverträgen zwischen mehreren Konzerntochtergesellschaften werden sich wie bereits gemeldet unterjährige Strukturveränderungen der Konzerngeschäftszahlen ergeben. Die zum 31.3.2018 ausgewiesene Steuerposition soll in diesem Zusammenhang mit Vollziehung aller geplanten gesellschaftlichen Maßnahmen größtenteils wieder eliminiert werden.

Die in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres nochmals kräftig gesunkenen Hausbewirtschaftungskosten in Höhe von nun nur noch 0,11 Mio. Euro (Vorjahresquartal 0,16 Mio. Euro) haben den durch die zurückliegenden Immobilientransaktionen bedingten leichten Rückgang der Kaltvermietungserlöse (0,64 Mio. Euro, Vorjahresquartal 0,74 Mio. Euro) zu wesentlichen Teilen bereits wieder ausgeglichen. Die RCM sieht auf Basis dieser Konzerngeschäftsentwicklung ihre Immobilienportfoliostrategie, die vor allem auf eine Fokussierung der Immobilieninvestitionen auf wenige zentrale Standorte bei einer gleichzeitigen Erhöhung der durchschnittlichen Fläche pro Immobilie abzielte, in vollem Umfang bestätigt. So verteilt sich der Konzernimmobilienbestand inzwischen neben dem Großraum Dresden auf nur noch auf vier weitere einzelne Standorte. Entsprechend positiv wirken sich inzwischen die Effizienzvorteile des so optimierten Konzernimmobilienportfolios aus.

Da auf die Einzelgesellschaft der RCM Beteiligungs AG Gewinnbeiträge aus der diesjährigen Abwicklung von Immobilientransaktionen des vorigen Geschäftsjahres nicht entfielen, verlief deren Geschäftsentwicklung im ersten Quartal ruhig. Aufgrund der unterschiedlichen Periodisierung von Beteiligungserträgen erreichte der Periodengewinn vor Steuern in der Einzelgesellschaft zum 31.3.2018 nun 0,18 Mio. Euro nach 0,29 Mio. Euro im Vorjahr.

Die Konzernumsätze zogen im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres infolge der bereits genannten Transaktionsabwicklungen kräftig an und erreichten zum 31.3.2018 12,13 Mio. Euro gegenüber 2,22 Mio. Euro im Vergleichsquartal des Vorjahres.

Die Konzerneigenkapitalquote hat sich zum 31.03.2018 nochmals weiter auf 41,4 % (31.12.2017: 38,6%) erhöht. In der Einzelgesellschaft der RCM Beteiligungs AG liegt die Eigenkapitalquote nach der Rückzahlung der am 30.04.2018 fälligen Optionsanleihe inzwischen bei ca. 52% (31.12.2017: 46,7%). Auf Basis ihrer überdurchschnittlich guten Eigenmittelrelationen kann die RCM jederzeit sich bietende Chancen zur Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit nutzen, wobei angesichts einer umfangreich vorhandenen Liquiditätsausstattung (zum 31.03.2018 wurden konzernweit Bankguthaben in Höhe von mehr als 6 Mio. Euro ausgewiesen) sowie unter Nutzung kurzfristig realisierbarer Fremdfinanzierungslinien auch größere Immobilienprojekte zeitnah realisiert werden können. Angesichts der fortgeschrittenen Immobilienmarktentwicklung werden derzeit auch verstärkt die Werterhöhungspotenziale des vorhandenen Immobilienbestands mit gezielten Investitionen in das Konzernimmobilienportfolio ausgeschöpft.

Konzerngewinnprognose für 2018 in Höhe von mehr als 3 Mio. Euro untermauert

Angesichts ihrer erfreulichen Geschäftsentwicklung der ersten Monate des Geschäftsjahres 2018 untermauert die RCM Beteiligungs AG ihre bereits abgegebene Konzerngewinnprognose und geht für das Gesamtjahr 2018 von einem Anstieg ihres Konzerngewinns vor Steuern auf mehr als 3 Mio. Euro aus. Dabei geht die RCM Beteiligungs AG von einem weiterhin stabilen, aber sich beruhigenden Immobilienmarktumfeld aus und blickt auf Basis der heute vorgelegten Geschäftszahlen für ihren gesamten Konzern auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr 2018 aus.

RCM Beteiligungs AG
Der Vorstand

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Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

HRB-Nr. 245448 AG Stuttgart, Steuer-Nr. 56465 01554, Finanzamt Böblingen
www.rcm-ag.de, info@rcm-ag.de
Baden Württembergische Bank AG (BLZ 600 501 01, Kto.-Nr. 252 65 82)
Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Reinhard Voss, Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Steinbrenner

Die erstmalige Einbeziehung einer in 2017 mehrheitlich erworbenen Immobilienprojektgesellschaft in den Konzernkonsolidierungskreis hat parallel zu der gesamten Konzerngewinnentwicklung zu einem einmaligen Anstieg der Steuerbelastung des Konzerns auf nun ca. TEUR 507 (Vorjahr TEUR 173) geführt, wodurch der Konzerngewinn nach Steuern mit 1,6 Mio. Euro in etwa im Bereich des Vorjahres (1,7 Mio. Euro) ausgewiesen wird. Die Steuer fiel dabei bereits auf der Ebene der Projektgesellschaft an und ist auch von dieser gezahlt worden. Die Abwicklung dieses Entwicklungsprojektes hat zu einem einmaligen Anstieg der Konzernumsatzerlöse um mehr als 8 Mio. Euro auf nun 19,4 Mio. Euro (Vorjahresperiode 11,4 Mio. Euro) geführt.

Die Umstrukturierung des Konzernimmobilienportfolios wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter vorangetrieben. So wurden in 2017 konzernweit 20 Einzelimmobilien veräußert, wodurch nochmals die Aufgabe von acht peripher gelegenen Investitionsstandorten möglich wurde. Das Konzernimmobilienportfolio verteilt sich neben dem Großraum Dresden inzwischen auf noch vier weitere Standorte. In den letzten drei Jahren hat sich die Gesellschaft damit aus 16 von 23 Investitionsstandorten zurückgezogen. Die konsequente Umsetzung dieser Strategie hat ganz erheblich zu der in den letzten Jahren erzielten deutlichen Verbesserung der konzernweiten Erlös-/Kostenrelation beigetragen.

Die Konzernvermietungserlöse entwickeln sich naturgemäß in Anlehnung an das Transaktionsgeschäft und lagen in 2017 mit 2,9 Mio. Euro leicht unter der Vergleichszahl des Vorjahres (3,1 Mio. Euro). Unter Eliminierung der Einflüsse der Projektgesellschaft wurde ein erheblicher Teil dieses Rückgangs bereits von den um mehr als 20% gesunkenen Hausbewirtschaftungskosten egalisiert. Gleichzeitig konnte die durchschnittliche Soll-Nettokaltmiete des Konzernimmobilienportfolios (bezogen auf den beurkundeten Immobilienbestand) im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter auf EUR 5,76 pro m² (Vorjahr EUR 5,53 pro m²) erhöht werden.

Die RCM Beteiligungs AG hat darüber hinaus bereits gezielte Aktionen entfaltet, um den durch die Verkaufsaktivitäten bedingten Rückgang der Mieteinnahmen bereits im laufenden Geschäftsjahr auszugleichen.

RCM Einzelgesellschaft mit Gewinnsprung auf über 2 Mio. Euro

Mit einem Sprung auf 2,4 Mio. Euro (Vorjahr 0,9 Mio. Euro) hat sich der Vor-Steuer-Gewinn der Einzelgesellschaft in 2017 annähernd verdreifacht. Der Gewinn nach Steuern erreichte in der Einzelgesellschaft 2,3 Mio. Euro (Vorjahr 0,7 Mio. Euro). In 2017 hat dabei wie geplant noch der Übergang einer Immobilie aus dem im Oktober konzernweit veräußerten Immobilienpaket stattgefunden. Nachdem die für das Geschäftsjahr 2017 angekündigten Maßnahmen hinsichtlich der Optimierung der Konzernstruktur vollständig umgesetzt wurden, haben die damit einhergehenden Veränderungen der konzernweiten Beteiligungsstrukturen zu einem nur in der Einzelgesellschaft wirksamen einmaligen Gewinnbeitrag in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro geführt. In der Konzernergebnisrechnung wurden diese Einflüsse im Rahmen der Konzernkonsolidierung wieder eliminiert und waren damit nicht konzerngewinnwirksam.

Dividendenerhöhung auf 6 Cent pro Aktie (Vorjahr 4 Cent pro Aktie) vorgesehen

Wie bereits angekündigt wird die RCM Beteiligungs AG die Dividende für das Geschäftsjahr 2017 in Anlehnung an ihre erfreuliche Geschäftsentwicklung um 50% auf nun EUR 0,06 pro Aktie (Vorjahr EUR 0,04 pro Aktie) erhöhen. Die Dividendenzahlung wird wie schon in den Vorjahren aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG geleistet. Für inländische Aktionäre unterliegt die Dividende dadurch nicht der Abgeltungssteuer.

Konzerngewinnprognose für 2018 in Höhe von mehr als 3 Mio. Euro bestätigt

Die RCM Beteiligungs AG erwartet für das laufende Geschäftsjahr eine kräftige Steigerung ihrer Konzerngeschäftszahlen und geht für das Gesamtjahr 2018 wie bereits angekündigt von einem Anstieg ihres Konzerngewinns vor Steuern auf mehr als 3 Mio. Euro aus, womit im laufenden Geschäftsjahr eine Gewinnsteigerung von ca. 50% erreicht werden soll.

Hiervon ist ein großer Teil bereits im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres realisiert worden, was sich in den ersten Quartalszahlen des Jahres 2018 entsprechend niederschlagen wird.

Durch den für das laufende Geschäftsjahr geplanten Abschluss von Gewinnabführungsverträgen zwischen mehreren Konzerntochtergesellschaften werden sich parallel einige unterjährige Strukturveränderungen der Konzerngeschäftszahlen ergeben. So wird im 1. Quartal 2018 aufgrund der kräftigen Gewinnentwicklung aus der operativen Geschäftstätigkeit eine nicht unerhebliche Steuerposition auszuweisen sein, die dann im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres mit Vollziehung aller geplanten gesellschaftlichen Maßnahmen wieder eliminiert werden wird.

Die Konzerneigenkapitalquote hat sich im Geschäftsjahr 2017 nochmals weiter auf 38,6% (Vorjahr 33,2%) erhöht. In den größten Einzelgesellschaften liegt die Eigenkapitalquote im Bereich von 45%. Die RCM kann angesichts dieser Eigenmittelrelationen sowie ihrer umfangreich vorhandenen Liquiditätsausstattung jederzeit sich bietende Chancen zur Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit nutzen. Angesichts der fortgeschrittenen Immobilienmarktentwicklung sollen gleichzeitig verstärkt die Werterhöhungspotenziale des vorhandenen Immobilienbestands ausgeschöpft werden. Die Umsetzung von Mieterhöhungen zählt hierzu ebenso wie eine umfassende Bestandspflege mit gezielten Investitionen in das Konzernimmobilienportfolio.

Die RCM Beteiligungs AG geht für 2018 von einem weiterhin stabilen aber sich beruhigenden Immobilienmarktumfeld aus und blickt angesichts der bereits jetzt konzernweit realisierten Gewinnbeiträge für ihren gesamten Konzern auf ein erfreuliches Geschäftsjahr 2018 aus.

RCM Beteiligungs AG
Der Vorstand

Über die RCM Beteiligungs AG:

Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital AG, die SM Beteiligungs AG und die SM Domestic Property AG. Regional fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf die Region Dresden. Das Portfolio des Konzerns umfasst zurzeit ca. 37.000 m² Fläche. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf ca. 19,4 Mio. Euro, das EBT (Gewinn vor Steuern) erreichte zum 31.12.2017 2,1 Mio. Euro. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra gehandelt (WKN A1RFMY).

Kontakt IR und PR
und mitteilende Person:

Reinhard Voss
Vorstand
RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Tel.: 07031-4690964
mobil: 0172-4892740
reinhard.voss@rcm-ag.de
 

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Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar.

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Die nach HGB bilanzierende RCM Beteiligungs AG hat ihr Konzern-EBT in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 um mehr als 30% auf 1,61 Mio. Euro (Vorjahresperiode 1,22 Mio. Euro) gesteigert. Dabei hat die erstmalige Einbeziehung einer in 2017 mehrheitlich erworbenen Immobilienprojektgesellschaft in den Konzernkonsolidierungskreis nach der inzwischen vollständig erfolgten Projektabwicklung zu einem Konzernumsatzanstieg auf 16,04 Mio. Euro (Vorjahresperiode 10,16 Mio. Euro) geführt. Aus dem aus der Projektgesellschaft zugewiesenen Gewinn und der aufgrund dieser Gewinnzuweisung gleichzeitig notwendigen Berichtigung der bilanziellen Erfassung der Projektgesellschaft verbleibt ein einmaliger saldierter Gewinnbeitrag im Konzern in Höhe von ca. TEUR 430. Die gewerbesteuerliche Veranlagung des Projektgewinns erfolgte dabei bereits auf der Ebene der Projektgesellschaft. Dies erhöht neben den Einflüssen aus der übrigen Konzerngewinnentwicklung einmalig die gesamte Steuerbelastung des Konzerns auf nun ca. TEUR 809 (Vorjahr TEUR 83).

Die Netto-Kaltmieterlöse erreichten im Konzern nach neun Monaten 2,18 Mio. Euro (Vorjahresperiode 2,36 Mio. Euro). Diese Entwicklung wird zu großen Teile wieder von den weiterhin rückläufigen Hausbewirtschaftungskosten ausgeglichen, die für die vergleichbaren Konzernimmobilien nochmals um mehr als 20 % auf nun noch TEUR 315 (Vorjahresperiode TEUR 407) rückläufig waren. Die konzernweite Immobilienportfoliostrategie der RCM Beteiligungs AG mit der Fokussierung auf weniger und dafür mit spürbar geringerem Aufwand zu verwaltende Immobilienstandorte sowie auf eine stärkere Ausrichtung auf die Entwicklung des Konzernimmobilienportfolios verbunden mit der konsequenten Nutzung vorhandener Potenziale der Bestandsimmobilien wirkt sich in der erfreulichen Gewinnentwicklung des Konzerns nachhaltig aus.

In der Einzelgesellschaft führen die im laufenden Geschäftsjahr umgesetzten Veränderungen der Konzernstruktur zu in der Konzernergebnisrechnung nicht wirksamen Gewinnbeiträgen in Höhe von mehr als 1,2 Mio. Euro. Hiervon wurden im dritten Quartal bereits 0,6 Mio. Euro vereinnahmt, weitere 0,6 Mio. Euro werden im laufenden Quartal gewinnwirksam. Das EBT der Einzelgesellschaft machte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 einen Sprung um mehr als 0,7 Mio. Euro auf nun 1,10 Mio. Euro (Vorjahresperiode 0,40 Mio. Euro) und legte damit um mehr als 175% zu. Die Umsatzerlöse der Einzelgesellschaft stellten sich zum 30.09.2017 auf 1,93 Mio. Euro (Vorjahr 3,61 Mio. Euro).

Alle für dieses Geschäftsjahr vorgesehenen Schritte zu der angekündigten umfassenden Optimierung der Konzernstrukturen der RCM Beteiligungs AG wurden im zurückliegenden bzw. im laufenden Quartal bereits vollzogen, womit die Grundlagen für eine weitere Stärkung der konzernweiten Ertragskraft gelegt worden sind.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die RCM ein gegenüber 2016 weiter steigendes Konzern-EBT; wie stark der Konzerngewinn 2017 das Vorjahresergebnis übersteigen wird, hängt vor allem davon ab, inwieweit Teile des im Oktober 2017 beurkundeten Immobilienpaketverkaufs noch im laufenden Geschäftsjahr vollständig abgewickelt werden können. Für das Geschäftsjahr 2018 hat der Vorstand der RCM Beteiligungs AG angesichts der nachhaltigen Konzerngeschäftsentwicklung das Ziel, das Konzern-EBT der RCM weiter auf über 3 Mio. Euro zu steigern.

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Über die RCM Beteiligungs AG:

Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital AG, die SM Beteiligungs AG und die SM Domestic Property AG. Regional fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf die Region Dresden. Das Portfolio des Konzerns umfasst zurzeit ca. 41.500 m² Fläche und soll ausgebaut werden. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2016 auf ca. 11,4 Mio. Euro, das EBT (Gewinn vor Steuern) erreichte zum 31.12.2016 1,83 Mio. Euro. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra gehandelt (WKN A1RFMY).

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Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

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Sindelfingen, den 20.Oktober 2017

Ad-hoc-Meldung

- RCM Beteiligungs AG veräußert konzernweites aus 12 Einzelimmobilien bestehendes Immobilienpaket im Volumen von ca. 11 Mio. Euro

- Kumulative Konzerngeschäftsziele der RCM für 2017 und 2018 werden mit kompletter Abwicklung der Transaktion schon jetzt überschritten

Die RCM Beteiligungs AG hat heute den Verkauf eines konzernweiten Immobilienpakets im Volumen von ca. 11 Mio. Euro bzw. ca. 7.700 m² Fläche beurkundet. Das veräußerte Immobilienpaket umfasst mehrere in Dresden bzw. Umgebung gelegene und bereits seit Jahren im Bestand des Konzerns befindliche Immobilien. Der inzwischen erreichte Entwicklungsfortschritt dieser Immobilien hat nun zu deren Veräußerung und damit gleichzeitig zu einer Realisierung der in den vergangenen Jahren entstandenen stillen Reserven geführt.

Angesichts der von der RCM Beteiligungs AG konzernweit angewendeten konservativen Standards der HGB-Bilanzierung werden die so gelegten stillen Reserven grundsätzlich erst nach einem Verkauf der betreffenden Immobilie bilanzwirksam. Die Höhe der sich aus dem Verkauf der einzelnen Immobilien ergebenden Gewinnbeiträge steht aufgrund der Immobilienmarktentwicklung der zurückliegenden Jahre dabei vor allem in Abhängigkeit mit der Dauer ihrer Zugehörigkeit zum Konzernimmobilienportfolio.

RCM überschreitet mit erfolgreicher Transaktionsabwicklung schon jetzt ihre kumulativen Konzerngeschäftsziele für die Geschäftsjahre 2017 und 2018

Entsprechend den vereinbarten Vertragsbedingungen wird die Transaktionsabwicklung zu mehr als 80% in das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 fallen und damit im kommenden Geschäftsjahr gewinn- und bilanzwirksam werden. Die RCM erwartet hierdurch einen deutlichen Konzerngewinnanstieg für das Geschäftsjahr 2018. Ein kleinerer Teil des veräußerten Immobilienpakets (ca. 17 % der veräußerten Fläche) kann noch im laufenden Geschäftsjahr zur Abwicklung kommen, hieraus wird sich in diesem Fall noch im Geschäftsjahr 2017 ein entsprechender Gewinnbeitrag ergeben. Insgesamt überschreitet die RCM Beteiligungs AG mit einer erfolgreichen Paketabwicklung schon jetzt ihre gegenüber 2017 weiter erhöhten Konzerngewinnziele für das Geschäftsjahr 2018 bzw. ihre kumulativen Konzerngeschäftsziele für das Geschäftsjahr 2017 und das noch kommende Geschäftsjahr 2018.

Mit Abwicklung dieser Transaktion werden der RCM Beteiligungs AG im gesamten Konzern ca. 6 Mio. Euro freiwerdendes Eigenkapital zufließen, wodurch sich die traditionell guten Konzernbilanzrelationen nochmals weiter verbessern werden. Dieses Kapital steht bis zu einer Immobilien-Reinvestition für interimistische Anlagealternativen zur Verfügung, sodass die RCM auch nach der Kaufvertragsabwicklung Deckungsbeiträge in mindestens unveränderter Höhe erwartet. Gleichzeitig wird die RCM ihre konzernweite Portfoliostrategie zukünftig verstärkt auf die Wertschöpfung ihres Immobilienportfolios, in dem zurzeit mehrere interessante Immobilienprojekte weiterentwickelt werden, fokussieren.

Die mit dieser Transaktion realisierte gleichzeitige Veräußerung von 12 verschiedenen Einzelimmobilien ermöglicht der RCM eine weitere Optimierung ihres konzernweiten Immobilienportfolios, das zukünftig gezielt in Richtung größervolumiger und dadurch effizienter zu verwaltender Immobilien ausgebaut werden soll. Gleichzeitig vergrößert die RCM mit dieser Transaktion ihren strategischen Handlungsspielraum in Bezug auf weitere Refinanzierungsaktivitäten sowie sonstige strukturelle Verbesserungen ihrer konzernweiten Geschäftstätigkeit.

RCM untermauert aktuelle Dividendenerhöhungsprognose, für 2018 konsequente Fortsetzung des aktuellen Aktienrückkaufprogramms geplant

Angesichts dieser erfreulichen Geschäftsentwicklung untermauert die RCM Beteiligungs AG ihre Dividendenprognose für das laufende Geschäftsjahr mit einer geplanten Anhebung um 50% auf dann EUR 0,06 (Vorjahr EUR 0,04) pro Aktie. Die Gesellschaft will ihre mit der soeben abgeschlossenen Transaktion gestärkte Gewinnentwicklung in 2018 zusätzlich auch zu einer konsequenten Fortsetzung ihres bereits laufenden Aktienrückkaufprogramms nützen.

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Über die RCM Beteiligungs AG:

Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital AG, die SM Beteiligungs AG und die SM Domestic Property AG. Regional fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf die Region Dresden. Das Portfolio des Konzerns umfasst zurzeit ca. 50.000 m² Fläche und soll ausgebaut werden. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2016 auf ca. 11,4 Mio. Euro, das EBT (Gewinn vor Steuern) erreichte zum 31.12.2016 1,83 Mio. Euro. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra gehandelt (WKN A1RFMY).

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Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

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Sindelfingen, den 11.August 2017
Ad-hoc-Meldung

Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs AG für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2017 (nicht testiert und nach HGB)

• RCM nach sechs Monaten des Geschäftsjahres 2017 mit weiterer Konzerngewinn-steigerung, Konzern-EBT legt um 11 % auf 0,70 Mio. Euro zu
• Weiteres konzernweites Gewinnwachstum für das Gesamtjahr erwartet
• Optimierung der Konzernstruktur der RCM Beteiligungs AG wird zügig fortgesetzt
• Dividendenerhöhung für das Geschäftsjahr 2017 vorgesehen

Die nach HGB bilanzierende RCM Beteiligungs AG hat ihr Konzern-EBT nach sechs Monaten des Geschäftsjahres 2017 mit einem Gewinn von 0,70 Mio. Euro (Vorjahresperiode 0,63 Mio. Euro) erneut gesteigert (+11,2 %). Die konzernweit gute Geschäftsentwicklung wirkt sich in einzelnen Konzerngesellschaften inzwischen auch in Hinblick auf die Unternehmenssteuern aus, wodurch die konzernweite steuerliche Belastung im ersten Halbjahr von TEUR 76 in der Vorjahresperiode auf nun TEUR 208 angestiegen ist.

Die Konzernumsatzerlöse stellten sich zum 30.06.2017 auf 4,19 Mio. Euro (Vorjahresperiode 5,77 Mio. Euro). Die Netto-Kaltmieterlöse erreichten im Konzern zum 30.06.2017 1,47 Mio. Euro (Vorjahresperiode 1,60 Mio. Euro). Die angestrebte Fokussierung des Konzernimmobilienportfolios auf wenige und mit deutlich niedrigerem Aufwand zu verwaltende zentrale Standorte wurde im ersten Halbjahr 2017 konsequent fortgesetzt und ist inzwischen weit fortgeschritten. Die RCM Beteiligungs AG fokussiert ihre konzernweite Portfoliostrategie zunehmend auf die Entwicklung des Konzernimmobilienportfolios sowie die damit verbundene Wertschöpfung, wobei die so gelegten stillen Reserven entsprechend der Einschätzung der Marktlage gehoben werden. Auf Basis dieser Strategie stellte sich das konzernweite Transaktionsvolumen in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf 2,15 Mio. Euro (Vorjahresperiode 3,64 Mio. Euro).

Mit dem von der Konzerntochtergesellschaft SM Wirtschaftsberatungs AG im laufenden Quartal mit ihrer Immobilienprojektgesellschaft realisierten Verkauf eines 10,9 Mio. Euro Verkaufsvolumen umfassenden Entwicklungsprojektes werden die Konzernumsatzerlöse im gesamten Geschäftsjahr 2017 jedoch wieder deutlich ansteigen.

Neben der Konzerngewinnverbesserung meldet die RCM auch für ihre Einzelgesellschaft weiter verbesserte Geschäftszahlen. So legte der Gewinn der Einzelgesellschaft aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach sechs Monaten auf 0,37 Mio. Euro nach 0,31 Mio. Euro in der Vorjahresperiode zu.

Optimierung der Konzernstrukturen wird zügig fortgesetzt

Um die Konzern- und Gesellschaftsstrukturen weiter zu optimieren, haben Vorstand und Aufsichtsrat der RCM Beteiligungs AG und der Konzerntochter SM Wirtschaftsberatungs AG heute ein Bündel von gemeinsamen konzern- und gesellschaftsstrategischen Maßnahmen beschlossen, die in der RCM zu einer nachhaltigen Stärkung der konzernweiten Ertragskraft unter Nutzung der vorhandenen gesellschaftsrechtlichen und unternehmenssteuerlichen Spielräume führen sollen.

In einem ersten Schritt wird die SM Wirtschaftsberatungs AG noch im laufenden Geschäftsjahr ca. 94 % der Anteile an der SM Capital AG, Sindelfingen sowie ebenfalls ca. 94 % der Anteile an der SM Domestic Property AG, Sindelfingen, von der RCM Beteiligungs AG übernehmen. Ein Teil des Kaufpreises wird der RCM Beteiligungs AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung der SM Wirtschaftsberatungs AG durch die Übernahme von 535.000 neuen Aktien zufließen, womit der von der RCM Beteiligungs AG an der SM Wirtschaftsberatungs AG gehaltene Anteil von derzeit ca. 65 % auf dann ca. 70 % ansteigen. Das gezeichnete Grundkapital der SM Wirtschaftsberatungs AG wird sich auf Basis dieser Transaktion dann auf ca. 4 Mio. Euro erhöhen.

Die SM Capital AG, die wie die RCM Beteiligungs AG und die SM Domestic Property AG schwerpunktmäßig im Immobilienportfoliogeschäft im Großraum Dresden tätig ist, hat in den vergangenen Monaten erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung ihres Immobilienportfolios gemacht. So wurde in dem wichtigsten Projekt der SM Capital AG, einem ca. 8.800 m² Wohn- und Gewerbefläche umfassenden und in Freital bei Dresden gelegenem Immobilienkomplex, ein langfristiger Gewerbemietvertrag mit 20 Jahren Laufzeit zur Vermietung von mehr als 1.700 m² Fläche, dies entspricht ca. 20 % der Gesamtfläche des Objektes, abgeschlossen. Mit diesem Mietvertragsabschluss steigt der Vermietungsstand in dem Wohn- und Geschäftshauskomplex auf ca. 95 %, womit kräftige positive Auswirkungen auf die Ergebnisentwicklung der SM Capital AG wie des gesamten Konzerns verbunden sind. Die parallele damit verbundene weitere Marktwertsteigerung dieses Immobilienkomplexes wird aufgrund der konzernweit angewendeten HGB-Bilanzierung erst mit dessen Verkauf ergebniswirksam und damit sichtbar. Nach dem Abschluss der noch vorgesehenen abrundenden Entwicklungsmaßnahmen ist der Verkauf dieser Immobilie im kommenden Geschäftsjahr eine von mehreren konzernweiten Optionen.

In einem weiteren Schritt beabsichtigt die SM Wirtschaftsberatungs AG sowohl mit der SM Capital AG als auch mit der SM Domestic Property AG einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag abzuschließen. Beide Verträge sollen nach Zustimmung durch die Hauptversammlungen der betroffenen Gesellschaften ab dem 1.1.2018 wirksam werden, womit eine Gewinnabführung an die SM Wirtschaftsberatungs AG jeweils bereits für das Geschäftsjahr 2018 verbunden sein wird.

Weiteres konzernweites Gewinnwachstum erwartet, Dividendenerhöhung für laufendes Geschäftsjahr 2017 geplant

Die geschäftsstrategischen Möglichkeiten, die die Konzernstrukturen der RCM Beteiligungs AG bieten, werden mit diesen Transaktionen zukünftig optimal genutzt. Gleichzeitig werden die Konzernstrukturen der RCM Beteiligungs AG aufgrund einer klarer gestuften und hierarchisch strukturierten Gliederung deutlich transparenter. Parallel wird die operative Geschäftstätigkeit der SM Wirtschaftsberatungs AG, an der die RCM Beteiligungs AG nach Abschluss aller Schritte wie erwähnt mit ca. 70 % beteiligt sein wird, gestärkt, wovon die RCM Beteiligungs AG insbesondere mit ihrer Einzelgesellschaft entsprechend profitieren wird. Die Abwicklung der vorstehend genannten Transaktionen wird in der Einzelgesellschaft der RCM Beteiligungs AG im Geschäftsjahr 2017 zu einem einmaligen deutlichen Gewinnanstieg führen.

Verbunden mit ihrer konzernweit positiven Geschäftsentwicklung, die mit den vorstehend genannten Schritten nochmals nachhaltig gestärkt werden wird, erwartet die RCM Beteiligungs AG unter der Voraussetzung eines weiterhin freundlichen Marktumfeldes für das gesamte Geschäftsjahr 2017 sowohl im Konzern als auch in der Einzelgesellschaft ein deutlich über dem Vorjahr liegendes Gesamtjahresergebnis. Auf der Basis dieses erwarteten deutlichen Ergebniswachstums plant die RCM Beteiligungs AG die Dividende für das laufende Geschäftsjahr um 50 % auf dann EUR 0,06 pro Aktie (Vorjahr EUR 0,04) anzuheben.

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