Hauptversammlungen:

Am Freitag, den 10. Juli 2009 hat die ordentliche Hauptversammlung der RCM Beteiligungs AG in Stuttgart stattgefunden. Im Rahmen einer harmonischen und etwas länger als einer Stunde dauernden Veranstaltung haben die anwesenden Aktionäre zu allen Tagesordnungspunkten den Vorschlägen der Verwaltung nahezu einstimmig zugestimmt. Die einzelnen Tagesordnungspunkte sowie die jeweiligen Abstimmungsergebnisse sind untenstehend genannt.

Neben umfangreichen Erläuterungen zum Verlauf des Geschäftsjahres 2008 ging der Vorstandsvorsitzende der RCM Beteiligungs AG, Herr Martin Schmitt, in seiner Rede auch auf die Entwicklung des Konzerns im Geschäftsjahr 2009 ein. Danach ist der Konzern der RCM Beteiligungs AG im laufenden Geschäftsjahr nach einer Atempause im Jahr 2008 mit der mehrheitlichen Übernahme der SMW Wirtschaftsberatungs AG weiter gewachsen. Die Bestandsfläche hat seit dem Jahresbeginn um ca. 23 % zugelegt und erreicht zur Zeit ca. 74.000 m² Fläche. Neben dem Bestandsaufbau soll im Konzern im laufenden Geschäftsjahr auch die Eigenkapitalquote wieder in Richtung 40% erhöht werden.

Die Umsätze aus dem Verkauf von Immobilien erreichen im Konzern bereits zum jetzigen Zeitpunkt den gesamten Jahresumsatz des Vorjahres 2008. Bei den im Geschäftsjahr 2009 bereits erfolgreich abgewickelten Immobilientransaktionen wurden mit den Verkaufserlösen ca. 97 % des IAS-Bilanzansatzes erreicht. Nach der Rechnungslegung HGB konnte mit den Immobilienverkäufen eine erfreuliche Gewinnmarge vereinnahmt werden, die sich jeweils mit dem wirtschaftlichen Übergang der Immobilien in der Gewinn- und Verlustrechnung positiv auswirken werden.

Die Abstimmungsergebnisse im Einzelnen:

Anfangspräsenz 4.823.191 Stimmen, dies entspricht 33,84 % des Grundkapitals

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2008, des Lageberichts und Konzernlageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2008

Zu diesem Tagesordnungspunkt war eine Abstimmung nicht erforderlich.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 100 %

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 100 %

4. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie deren späteren Verwendung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Abstimmungsergebnis:

Ja: 100 %

5. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals I und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2009 (mit der Möglichkeit der Sachkapitalerhöhung und eines damit verbundenen Bezugsrechtsausschlusses) sowie Satzungsänderung

Abstimmungsergebnis:

Ja: 96,88 %

6. Beschlussfassung über eine Nachwahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,

Herrn Professor Dr. Peter Steinbrenner, Affalterbach,

Direktor des Campus of Finance Institut für Finanzmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen – Geislingen,

Aufsichtsratsmandate: Aufsichtsratsvorsitzender der SM Wirtschaftsberatungs AG, der SM Beteiligungs AG und der SM Capital AG, jeweils Sindelfingen, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der RCM Beteiligungs AG, Sindelfingen,

für die verbleibende Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds Wolfgang Rück, also bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 100 %

7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BW Revision Jakobus & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Holzmaden, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 100 %

Einladung / Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung der
RCM Beteiligungs AG am 10. Juli 2009

	RCM_Tagesordnung_HV.pdf	190 K

Jahresabschlussunterlagen für das Geschäftsjahr 2008

	2008_RCM_1_Bilanz.pdf	7.4 K
	2008_RCM_2_GuV.pdf	7.3 K
	2008_RCM_3_Anhang.pdf	82 K
	2008_RCM_4_Lagebericht.pdf	157 K
	2008_RCM_5_Best_tigungsvermerk.pdf	32 K
	2008_RCM_6_Bericht_AR.pdf	17.9 K

Konzernjahresabschlussunterlagen für das Geschäftsjahr 2008

	2008_RCM_Konzern_1_GuV.pdf	15.9 K
	2008_RCM_Konzern_2_Bilanz.pdf	18.3 K
	2008_RCM_Konzern_3_Kapitalflussrechnung.pdf	18.3 K
	2008_RCM_Konzern_4_Konzerneigenkapitalspiegel.pdf	7.5 K
	2008_RCM_Konzern_5_Anhang.pdf	169 K
	2008_RCM_Konzern_6_Lagebericht.pdf	181 K
	2008_RCM_Konzern_7_Best_tigungsvermerk.pdf	33 K